KYC

Última atualização: 03 Novembro, 2026

1. Objetivo

Esta Política KYC estabelece os procedimentos para o registro de usuários, a verificação de identidade, o cumprimento dos requisitos de idade, a gestão de contas e as medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) para todos os clientes da Empresa. Esta política foi elaborada para garantir o cumprimento das leis aplicáveis e dos requisitos regulamentares.

2. Jurisdições Restritas/Proibidas

A Empresa não aceita registros nem permite a participação de pessoas localizadas em jurisdições onde os jogos de azar online são proibidos ou restritos por lei. A Empresa mantém uma lista dessas jurisdições e bloqueará o acesso a partir desses locais. Os clientes devem confirmar seu país de residência durante o registro, e a Empresa reserva-se o direito de solicitar um comprovante de localização a qualquer momento. As contas que forem identificadas como estando em violação deste requisito serão encerradas, e todos os fundos associados poderão ser confiscados.

3. Identificação e Verificação do Cliente

Para se registrar como jogador, uma pessoa deve:

Registrar-se pessoalmente e enviar uma solicitação de registro.
Fornecer as seguintes informações:
- Data de nascimento e documento de identificação válido que comprove que a pessoa tem mais de dezoito (18) anos ou atingiu a maioridade legal em sua jurisdição.
- Cópia de um passaporte válido ou de outro documento de identificação emitido por uma autoridade governamental.
- Comprovante de endereço (por exemplo, conta de serviços públicos, extrato bancário).
- Nome e sobrenome.
- Endereço residencial completo.
- Endereço de e-mail válido. A Empresa poderá solicitar documentação adicional e realizar verificações complementares para confirmar as informações fornecidas. As contas poderão ser suspensas até que sejam recebidas informações satisfatórias.

4. Diligência Devida Reforçada (EDD) para Clientes de Alto Risco

A Empresa aplica medidas de Diligência Devida Reforçada nos seguintes casos:

Clientes identificados como de alto risco com base nos critérios de avaliação de risco (por exemplo, país de origem, padrões de transações, ocupação).
Clientes que realizam transações de grande valor ou incomuns.
Clientes com estruturas de propriedade complexas. As medidas EDD incluem, entre outras:
Obtenção de documentos de identificação adicionais.
Verificação da origem dos fundos e/ou da origem do patrimônio.
Realização de verificações de notícias negativas na mídia e de sanções.
Monitoramento contínuo da atividade da conta.

5. Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)

A Empresa identifica e aplica um escrutínio adicional às Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), seus familiares e pessoas próximas. As PEPs estão sujeitas a medidas EDD, incluindo:

Verificação de identidade reforçada.
Verificações detalhadas da origem dos fundos e da origem do patrimônio.
Aprovação da alta administração antes de estabelecer ou continuar uma relação comercial.

6. Transações de Grande Valor ou Incomuns

A Empresa monitora todas as transações quanto ao valor, à frequência e ao padrão. Todas as transações de grande valor ou incomuns estão sujeitas a análise e podem desencadear procedimentos EDD. Os exemplos incluem:

Transações individuais ou acumuladas que excedam um limite estabelecido.
Transações incompatíveis com o perfil conhecido do cliente.
Movimentação rápida de fundos para dentro e para fora das contas. Essas transações poderão ser comunicadas às autoridades competentes, conforme exigido por lei.

7. Verificação da Origem dos Fundos e da Origem do Patrimônio

Quando aplicável, a Empresa solicitará informações e documentação comprobatória para verificar a origem dos fundos e/ou a origem do patrimônio, especialmente no caso de clientes de alto risco, PEPs ou de transações de grande valor/incomuns. Os documentos aceitáveis incluem extratos bancários, comprovantes de pagamento de salário, registros de propriedade de empresas ou outras evidências consideradas apropriadas.

8. Verificação de Idade e Gestão de Contas

A Empresa suspenderá as contas caso não consiga verificar se o cliente atingiu a idade exigida. Se for constatado que um cliente é menor de idade, a conta será encerrada, as transações serão anuladas e os fundos serão devolvidos de acordo com esta política. Todos os ganhos acumulados enquanto o cliente era menor de idade serão confiscados.

9. Informações Falsas ou Enganosas

Se as informações fornecidas por um cliente forem consideradas falsas, incompletas, imprecisas ou enganosas, a Empresa poderá encerrar imediatamente a conta, cancelar todos os fundos e tomar outras medidas conforme necessário.

10. Prazos para Análise de Documentos

Os documentos KYC serão analisados no prazo de 30 dias úteis a partir da data em que todos os documentos solicitados forem fornecidos.