KYC

1. Scopo

La presente Politica KYC definisce le procedure per la registrazione degli utenti, la verifica dell'identità, il rispetto dei requisiti di età, la gestione degli account e le misure antiriciclaggio (AML) per tutti i clienti della Società. La politica è concepita per garantire il rispetto delle leggi applicabili e dei requisiti normativi.

2. Giurisdizioni soggette a restrizioni/Vietate

La Società non accetta registrazioni né consente la partecipazione di persone che si trovano in giurisdizioni in cui il gioco d'azzardo online è vietato o soggetto a restrizioni per legge. La Società mantiene un elenco di tali giurisdizioni e bloccherà l'accesso da queste località. I clienti sono tenuti a confermare il proprio Paese di residenza durante la registrazione e la Società si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento una prova della propria posizione. Gli account che risultino in violazione di questo requisito saranno chiusi e tutti i fondi associati potranno essere confiscati.

3. Identificazione e verifica del cliente

Per registrarsi come giocatore, una persona deve:

• Registrarsi personalmente e presentare una richiesta di registrazione.
• Fornire le seguenti informazioni:
  • Data di nascita e un documento di identità valido che dimostri che la persona ha più di diciotto (18) anni o ha raggiunto la maggiore età legale nella propria giurisdizione.
  • Copia di un passaporto valido o di un altro documento di identità rilasciato da un'autorità governativa.
  • Prova di residenza (ad es. bolletta di un'utenza, estratto conto bancario).
  • Nome e cognome.
  • Indirizzo di residenza completo.
  • Indirizzo e-mail valido. La Società può richiedere documentazione aggiuntiva ed effettuare ulteriori controlli per verificare le informazioni fornite. Gli account possono essere sospesi fino alla ricezione di informazioni soddisfacenti.

4. Adeguata verifica rafforzata (EDD) per i clienti ad alto rischio

La Società applica misure di Adeguata Verifica Rafforzata nei seguenti casi:

• Clienti identificati come ad alto rischio sulla base dei criteri di valutazione del rischio (ad es. Paese di origine, modelli di transazione, occupazione).
• Clienti che effettuano transazioni di importo elevato o insolite.
• Clienti con strutture proprietarie complesse. Le misure EDD includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• Acquisizione di documenti di identificazione aggiuntivi.
• Verifica della provenienza dei fondi e/o dell'origine del patrimonio.
• Effettuazione di controlli relativi a notizie negative sui media e sanzioni.
• Monitoraggio continuo dell'attività dell'account.

5. Persone politicamente esposte (PEP)

La Società identifica le Persone Politicamente Esposte (PEP), i loro familiari e gli stretti collaboratori e applica loro controlli aggiuntivi. Le PEP sono soggette a misure EDD, tra cui:

• Verifica rafforzata dell'identità.
• Controlli dettagliati sulla provenienza dei fondi e sull'origine del patrimonio.
• Approvazione dell'alta direzione prima di instaurare o proseguire un rapporto commerciale.

6. Transazioni di importo elevato o insolite

La Società monitora tutte le transazioni in base all'importo, alla frequenza e al modello. Tutte le transazioni di importo elevato o insolite sono soggette a verifica e possono attivare procedure EDD. Gli esempi includono:

• Transazioni singole o cumulative che superano una soglia prestabilita.
• Transazioni non coerenti con il profilo noto del cliente.
• Movimentazione rapida di fondi in entrata e in uscita dagli account. Tali transazioni possono essere segnalate alle autorità competenti, come previsto dalla legge.

7. Verifica della provenienza dei fondi e dell'origine del patrimonio

Ove applicabile, la Società richiederà informazioni e documentazione di supporto per verificare la provenienza dei fondi e/o l'origine del patrimonio, in particolare per i clienti ad alto rischio, le PEP o in caso di transazioni di importo elevato/insolite. I documenti accettabili includono estratti conto bancari, buste paga, documenti relativi alla proprietà di un'impresa o altre prove ritenute appropriate.

8. Verifica dell'età e gestione degli account

La Società sospenderà gli account se non è in grado di verificare che il cliente abbia raggiunto l'età richiesta. Se un cliente risulta minorenne, l'account verrà chiuso, le transazioni annullate e i fondi restituiti secondo quanto previsto dalla presente politica. Tutte le vincite accumulate durante la minore età saranno confiscate.

9. Informazioni false o fuorvianti

Se le informazioni fornite da un cliente risultano false, incomplete, inesatte o fuorvianti, la Società può chiudere immediatamente l'account, annullare tutti i fondi e adottare ulteriori misure, se necessario.

10. Tempi di revisione dei documenti

I documenti KYC saranno esaminati entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui saranno stati forniti tutti i documenti richiesti.