KYC

Zuletzt aktualisiert: 03 November, 2026

1. Zweck

Diese KYC-Richtlinie legt die Verfahren für die Benutzerregistrierung, Identitätsprüfung, Altersüberprüfung, Kontoverwaltung und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für alle Kunden des Unternehmens fest. Die Richtlinie soll die Einhaltung der geltenden Gesetze und regulatorischen Anforderungen sicherstellen.

2. Eingeschränkte/Verbotene Gerichtsbarkeiten

Das Unternehmen akzeptiert keine Registrierungen und erlaubt keine Teilnahme von Personen, die sich in Gerichtsbarkeiten befinden, in denen Online-Glücksspiel gesetzlich verboten oder eingeschränkt ist. Das Unternehmen führt eine Liste solcher Gerichtsbarkeiten und wird den Zugang aus diesen Gebieten sperren. Kunden müssen während der Registrierung ihr Wohnsitzland bestätigen, und das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit einen Nachweis des Aufenthaltsortes anzufordern. Konten, bei denen ein Verstoß gegen diese Anforderung festgestellt wird, werden geschlossen, und alle damit verbundenen Gelder können eingezogen werden.

3. Kundenidentifizierung und -verifizierung

Um sich als Spieler zu registrieren, muss eine Person:

Sich persönlich registrieren und einen Registrierungsantrag einreichen.
Folgende Informationen bereitstellen:
- Geburtsdatum und einen gültigen Identitätsnachweis, aus dem hervorgeht, dass die Person über achtzehn (18) Jahre alt ist oder das gesetzliche Volljährigkeitsalter in ihrer Gerichtsbarkeit erreicht hat.
- Kopie eines gültigen Reisepasses oder eines anderen von einer staatlichen Behörde ausgestellten Ausweisdokuments.
- Adressnachweis (z. B. Stromrechnung, Kontoauszug).
- Vor- und Nachname.
- Vollständige Wohnanschrift.
- Gültige E-Mail-Adresse. Das Unternehmen kann zusätzliche Unterlagen anfordern und weitere Prüfungen durchführen, um die bereitgestellten Informationen zu verifizieren. Konten können gesperrt werden, bis zufriedenstellende Informationen vorliegen.

4. Erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD) für Kunden mit hohem Risiko

Das Unternehmen wendet in den folgenden Fällen Maßnahmen zur erweiterten Sorgfaltspflicht an:

Kunden, die anhand von Risikobewertungskriterien (z. B. Herkunftsland, Transaktionsmuster, Beruf) als Kunden mit hohem Risiko eingestuft werden.
Kunden, die große oder ungewöhnliche Transaktionen durchführen.
Kunden mit komplexen Eigentümerstrukturen. Zu den EDD-Maßnahmen gehören unter anderem:
Einholung zusätzlicher Identifikationsdokumente.
Überprüfung der Herkunft der Gelder und/oder der Vermögensherkunft.
Durchführung von Prüfungen auf negative Medienberichte und Sanktionen.
Laufende Überwachung der Kontoaktivitäten.

5. Politisch exponierte Personen (PEPs)

Das Unternehmen identifiziert politisch exponierte Personen (PEPs), deren Familienmitglieder und enge Geschäftspartner und unterzieht sie einer zusätzlichen Prüfung. Für PEPs gelten EDD-Maßnahmen, darunter:

Erweiterte Identitätsprüfung.
Detaillierte Überprüfung der Herkunft der Gelder und der Vermögensherkunft.
Genehmigung durch die Geschäftsleitung vor Aufnahme oder Fortsetzung einer Geschäftsbeziehung.

6. Große oder ungewöhnliche Transaktionen

Das Unternehmen überwacht alle Transaktionen hinsichtlich ihrer Höhe, Häufigkeit und ihres Musters. Alle großen oder ungewöhnlichen Transaktionen werden überprüft und können EDD-Verfahren auslösen. Beispiele hierfür sind:

Einzelne oder kumulierte Transaktionen, die einen festgelegten Schwellenwert überschreiten.
Transaktionen, die nicht mit dem bekannten Kundenprofil übereinstimmen.
Schnelle Ein- und Auszahlungen von Geldern auf und von Konten. Solche Transaktionen können, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den zuständigen Behörden gemeldet werden.

7. Überprüfung der Herkunft der Gelder und der Vermögensherkunft

Gegebenenfalls fordert das Unternehmen Informationen und entsprechende Nachweisdokumente an, um die Herkunft der Gelder und/oder die Vermögensherkunft zu überprüfen, insbesondere bei Kunden mit hohem Risiko, PEPs oder im Falle großer/ungewöhnlicher Transaktionen. Zu den akzeptierten Dokumenten gehören Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, Nachweise über Unternehmenseigentum oder andere als angemessen erachtete Nachweise.

8. Altersüberprüfung und Kontoverwaltung

Das Unternehmen wird Konten sperren, wenn es nicht verifizieren kann, dass der Kunde das erforderliche Mindestalter erreicht hat. Wird festgestellt, dass ein Kunde minderjährig ist, wird das Konto geschlossen, Transaktionen werden annulliert und Gelder gemäß dieser Richtlinie zurückerstattet. Alle während der Minderjährigkeit erzielten Gewinne werden eingezogen.

9. Falsche oder irreführende Informationen

Wenn sich herausstellt, dass die von einem Kunden bereitgestellten Informationen falsch, unvollständig, ungenau oder irreführend sind, kann das Unternehmen das Konto unverzüglich schließen, alle Gelder stornieren und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen.

10. Bearbeitungsfristen für die Dokumentenprüfung

KYC-Dokumente werden innerhalb von 30 Werktagen ab dem Datum überprüft, an dem alle angeforderten Dokumente eingereicht wurden.